E-mails recém-divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que Jeffrey Epstein, o financista falecido e condenado por crimes sexuais, obteve exposição a investimentos iniciais em empreendimentos de criptomoedas por meio de intermediários, incluindo uma participação relatada na Coinbase.
Segundo documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Epstein pode ter investido US$ 3,25 milhões na exchange de criptomoedas Coinbase em 2014.
Os e-mails indicam que uma entidade ligada a Epstein adquiriu 195.910 ações da Série C por um total de US$ 3,25 milhões, quando a Coinbase era avaliada em US$ 400 milhões.
Os documentos não indicam que executivos da Coinbase tenham tido negociações diretas com Epstein ou soubessem quem era o beneficiário final do investimento na época.
“Quando descobrirmos qual LLC fará o investimento de US$ 3 milhões, faremos a alteração do nome da entidade investidora. As instruções de transferência bancária também estão incluídas”, escreveu Bradford Stephens, fundador e sócio-gerente da Blockchain Capital, em um e-mail de 4 de dezembro de 2014 para Darren Indyke, um dos associados conhecidos de Epstein.
O mais recente conjunto de documentos relacionados a Epstein mostra que o traficante sexual falecido tinha laços crescentes com o desenvolvimento inicial da indústria de criptomoedas e que investiu em diversas empresas cripto nativas de destaque.
Entidades ligadas a Epstein também participaram da rodada seed de US$ 18 milhões, que teve demanda superior à oferta, da empresa de tecnologia blockchain Blockstream.
O investimento foi realizado por meio de três sociedades de responsabilidade limitada (LLCs) distintas, incluindo Crypto Currency Partners II LLC, Crypto Currency Partners II LLP e Crypto Currency Partners LP.
Epstein vendeu metade de seu investimento na Coinbase em 2018 por US$ 15 milhões, segundo e-mails
Quatro anos após o acordo de investimento, Epstein foi procurado por Stephens em 2018, que buscava comprar sua participação na Coinbase.
De acordo com os documentos, Stephens ofereceu comprar 50% do investimento de Epstein com base em uma avaliação de US$ 2 bilhões, pagando US$ 15 milhões por cerca de metade da posição originalmente adquirida por aproximadamente US$ 3 milhões.
“Estamos interessados em comprar a LLC abaixo que usamos para fazer esse investimento na Coinbase”, escreveu Stephens em um e-mail de 20 de janeiro de 2018, acrescentando:
“Fizemos esse investimento com uma avaliação de US$ 400 milhões. A empresa acabou de captar recursos com uma avaliação de US$ 1,6 bilhão, e estaríamos dispostos a comprar a posição de vocês com uma avaliação de US$ 2 bilhões. Pagaríamos US$ 15 milhões por esse investimento de US$ 3 milhões.”
Um mês depois, em um e-mail de 22 de fevereiro, Brock Pierce, cofundador da Blockchain Capital, afirmou que Stephens havia “transferido US$ 15 milhões ontem por metade da sua posição na Coinbase. Então você ainda tem US$ 15 milhões em participação e agora US$ 5 milhões em caixa de volta, se for assim”.
Pierce foi a segunda figura a ajudar a viabilizar o investimento de Epstein na exchange. As divulgações do DOJ incluem diversas referências a Pierce em conexão com discussões sobre investimentos em criptomoedas ligadas a entidades associadas a Epstein.
O Cointelegraph entrou em contato com a Coinbase para comentar o possível investimento de Epstein na exchange.
